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欧盟委员会评估比特币在恐怖融资中的作用

2015-11-18 11:05 来源：巴比特资讯 阅读：5695
欧盟委员会今日表示，它正在评估例如比特币这样的数字货币，是否会被用作恐怖主义和洗钱的燃料。

Terrorist

欧盟委员会今日表示，它正在评估例如比特币这样的数字货币，是否会被用作恐怖主义和洗钱的燃料。

在11月17日的一份备忘录上，该委员会列出了欧盟地区的安全状态，几天前，超过100人死于法国巴黎一系列的恐怖袭击。 据报道，这些恐怖袭击的背后，正是臭名昭著的ISIS，在发生袭击之后，一位匿名为GhostSec的黑客，黑进了 ISIS的网络。据他透露，ISIS组织用到了加密货币作为其运营资金，有证据表明，该组织控制了一个价值300万美元的比特币地址，当然，需要指出的是，ISIS大部分资金来源依旧是非法石油贸易以及黄金。

根据该备忘录，该委员会正在调查恐怖融资风险，欧盟于今年早些时候采用了一个反洗钱框架，这一框架将“特别关注”数字货币。

该备忘录指出：

“在那些接受评估的部门中，虚拟货币的使用将受到特别关注，正如在2015年1月26日的欧洲理事会要求的那样。”

审查期之后，该委员会将推出一系列的措施，旨在解决评估过程中发现的风险。这一过程预计将在2017年6月完成。

“成员国将必须遵守这些措施，或者解释要求减损的原因，” 备忘录写道。

它接着概述了委员会创建一个黑名单的计划，包括目前在反洗钱和恐怖融资管理上做得不足的一些国家名单。

评估和即将提出的意见，遵循了今年五月份提出的反洗钱和反恐融资措施。

虽然该提案没有具体提及数字货币，但其涉及到的货币兑换服务，将有可能适用于提供数字货币服务的公司。

据悉，该框架的目标是确保全程追踪欧盟范围内的资金转移。

 

原文：http://www.coindesk.com/european-commission-to-assess-bitcoins-role-in-terrorist-financing/
作者：Stan Higgins
编译：洒脱喜
责编：洒脱喜
稿源（译）：巴比特资讯


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