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英国财政部：数字货币引起洗钱的风险性最低

2015-11-19 10:25 来源：巴比特资讯 阅读：5442
据英国财政部在上月公布的一份风险评估报告，数字货币引起洗钱和恐怖主义融资的风险性是“低”的，相比之下，银行和现金的风险性，则是最高的

   UK Treasury

据英国财政部在上月公布的一份风险评估报告，数字货币引起洗钱和恐怖主义融资的风险性是“低”的，相比之下，银行和现金的风险性，则是最高的。

“数字货币相关的洗钱风险较低，但如果数字货币在英国的应用更为普遍，那它的风险性可能会上升，”该报告指出，它接着承认说，目前英国政府观察到的，涉及该技术的洗钱案例相对较少，多数利用数字货币的犯罪分子，都是在非法在线市场上进行的交易。

报告指出：

“很少有案例研究，可以证明数字货币用于洗钱的可靠结论。人们会担心它的匿名性，更快的支付，以及提供跨境支付和促进国际贸易的能力。这些问题，其实也存在于其他的金融工具，例如现金和电子货币（e-money）。”

据执法部门观察表示，仅有的几个案件也都是发生在交易所层面。

“执法部门已经确定，在数量有限的案件中，罪犯们都是通过交易所购买的数字货币，” 报告指出，“执法机构认为，这种方法，能够避免和银行部门接触。”

ReportPic

此外，似乎有少量的迹象表明，数字货币正被洗钱专家用于‘传统’犯罪团伙。

该报告还提到 ：

“很少有证据能够表明，数字货币已被用于恐怖融资，无论是作为一种募集资金的手段，还是支付基础设施的方式（如服务器租金），或者仅仅是用来转移资金。”

查看完整报告，可访问——>文库

 

原文：http://www.coindesk.com/uk-treasury-digital-currencies-low-money-laundering-risk/
作者：Stan Higgins
编译：洒脱喜
责编：洒脱喜
稿源（译）：巴比特资讯


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