短短几日内，比特币上演过山车行情，比特币异常波动已引起监管层高度关注。资金来自何方?谁在助推这波比特币价格连续暴涨?比特币背后的资金涌动是不是成为新的资金流出渠道?一系列的疑云笼罩在比特币这一虚拟商品上空。
继上周五央行北京、上海总部分别约三家比特币交易平台负责人之后，有消息称，监管部门将讨论设立第三方比特币托管平台，确保比特币交易的安全。不过，1月10日，火币网一位内部人士回应称，“平台暂时没有接到相关第三方托管的通知。”
雷盈企业副总裁张华表示，“数字资产交易行业尚处于新兴阶段，比特币交易资金还没有形成规范的三方托管体系。我个人预计在未来两到三年内，或许会有实质性的监管措施出台。
受央行上海总部发布相关消息影响，比特币交易价格迅速回落，比特币中国的数据显示比特币价格出现快速跳水，价格由8000元附近跌至6200元/个，短暂盘整后又跌破5800大关，消息出现后合计跌幅超过10%，使得全天跌幅扩大至17%：截至发稿时间1月11日10:20，火币网比特币价格维持在6374元左右。
“目前比特币价格疯狂上涨的诱因还不清楚，但是从种种迹象来看，从央行和外管局对2017年实施新的外汇管制以及人民币汇率的走势判断，比特币交易已经成为新的资金流出渠道，由于作为全球化的电子交易商品，比特币所承载的已经不仅仅是其背后区块链那么简单，而是全球资金的流动。现在比特币交易规模已经达到万亿级别，如果不加以限制的话，很难保证国内越来越多的投资者通过这个虚拟商品转出资金。”1月10日，上海财经大学一位不愿具名的教授受访时指出。
在这位教授看来，目前国内到底有多少投资者在参与比特币的交易还不得而知。不过可以肯定的是，有一股力量在不停地助推比特币价格上涨，以期吸引更多的小散投资者参与其中。
“和法定货币相比，比特币没有一个集中的发行方，而是由网络节点的计算生成，谁都有可能参与制造比特币，而且可以全世界流通，可以在任意一台接入互联网的电脑上买卖，不管身处何方，任何人都可以挖掘、购买、出售或收取比特币，并且在交易过程中外人无法辨认用户身份信息。看起来门槛很低，其实里面内涵可深奥了。你得懂计算机技术吧，要不你怎么去挖掘比特币这桶金呢?此外，必须有人认可比特币，有买卖才有赚钱效应。”对此，上海一家创业科技机构负责人张宇(化名)分析称。
在张宇看来，比特币之所以被爆炒，还在于其被人为地设定了总量上限。它由计算机生成的一串串复杂代码组成，新比特币通过预设的程序制造，随着比特币总量的增加，新币制造的速度减慢，直到2140年达到2100万个的总量上限，被挖出的比特币总量目前已经超过1200万个。其总数量将被永久限制在2100万个。
更为重要的则是比特币可以用来兑现，可以兑换成大多数国家的货币。使用者可以用比特币购买一些虚拟物品，比如网络游戏当中的衣服、帽子、装备等，只要有人接受，也可以使用比特币购买现实生活当中的物品。
“在比特币暴涨的过程中，最受益的无疑是最初参与设计以及挖矿开采比特币的一群人。从一开始每个比特币只有一美元到现在突破1000美元，七年间比特币的价格已经翻了1000倍，如果这帮多头不借机推高价格，他们就无法获利。”一参与国内比特币交易的资深玩家受访时透露。
“据我了解，一帮国内的技术达人和海龟都存有大量的比特币。尤其国内某区块链实验室的创始人，他囤积了数万个比特币，以现在目前的价格测算，其仅持有的比特币价值就已经有数千万美元之巨。比特币价格的上涨对于这批人无疑是最有利的。”1月9日，有市场人士透露。
上述市场人士指出，参与到比特币交易的国内群体已经不仅仅当初这帮技术人才，还有先知先觉得的投机者，以及那些借比特币交易洗钱犯罪的资金，这些国内资金量绝对不会少。一旦更多的中小投资者把比特币当做股票交易来谋取利益，那其中的风险就会越积越多，这或许也是央行在2017开年就约谈比特币交易网的原因。
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