自比特币诞生起，矿业诈骗就是一个不得不面对的现实问题。从交易平台Bitconnect的庞氏骗局、比特币矿机制造商Butterfly Labs的期货骗局到Onecoin传销骗局，比特币矿业欺诈事件不胜枚举。 这些比特币项目利用投资人对收益的非理性预期，肆意夸大项目收益的承诺。相反，这些项目不但不会提供任何可以带来收益的产品或服务，甚至让投资人遭受巨大损失。 最终，这些骗局引发信任危机，并引起监管部门的介入。 不过，在我们深入研究比特币诈骗之前，让我们先把这些骗局分分类。 雾件（Vaporware）——持续宣传“将要出售”的硬件，但硬件只是一个想法，实际上并没有开发完成（例如蝴蝶实验室）。 云挖矿（Cloud Mining）——投资者在平台付款购买云对应的算力模式后坐享其成，由使用平台帮你处理一切事物。通过提供持续的的“回报”，给用户带来所谓的“安全感”，而这种安全感通常以用户识破骗局结束(例如BitClub)。 Robo交易，滚筒服务（Tumblers）和高产投资计划（HYIPs） ——这些项目通常只是一个闹剧，声称在其交易背后有一个团队或算法交易。鼓励人们参与该计划并且保证承诺高回报，而通常这些“保证”
的投资回报都远远高于市场平均水平。(例如Bitconnect)。 与互联网诞生之初相似，早期的比特币矿业一片寂寥，几乎不存在像如今ICOS那样的狂热，媒体也不会吵得沸沸扬扬。其中大多数参与者是核心技术人员和狂热爱好者，但同时也存在试图盗取人们的钱币的骗子和黑客。 从诞生之日起，BTC采矿和对其投资领域就一直存在着潜移默化的危险。而更加可悲的是，这些诈骗项目背后的策划者也愈加狡猾。目前“不存在”的雾件已经不常见，用户有了更多合法的选择余地，例如比特大陆或Halong mining这样大型的采矿硬件制造商。 第一个也是最明显的雾件骗局就是蝴蝶实验室。蝴蝶实验室自称销售用于生成比特币的高性能先进计算机，客服在购买时需预付全额购物款。但该公司收取货款后却推迟发货，许多情况下根本不发货，致使客户蒙受损失。即便该公司发货，客户收到的“挖矿机”已经过时，无法达到预期收益目的。 蝴蝶实验室联合创始人：Nasser Ghoseiri(左)和Sonny Vleisides(右) 在2014年，蝴蝶实验室被美国联邦贸易委员会（FTC）关闭，并指控其欺诈，以及对公众的虚假陈述。 FTC提出的诉讼，主要集中在该公司持续不断地对客户利益造成危害，在该公司宣布已发货之后，客户却未收到挖矿产品。文件显示，在过去的两年中，对于预付的产品或服务，包括云挖矿合约，蝴蝶实验室一贯未能兑现承诺。 FTC消费者保护局负责人Jessica Rich表示： “我们经常看到，当尚且模糊不清的新机会出现时，比如比特币，骗子会想方设法利用公众的兴奋和兴趣。我们很高兴法院同意我们的要求，停止该公司的运营，我们期待着把该公司的不义之财还到消费者手中。” 这是联邦贸易委员会第一次对涉及比特币的公司采取行动。“蝴蝶实验室”被关闭后，仍然无法挽回对于那些蒙受损失的客户。但随着合法的专用集成电路（ASIC）供应商的出现，市场对公平产品有了更高的判断和衡量。 挖掘加密货币本身或许不是一个骗局，但一些挖矿中间商打着“提供挖矿服务”的幌子诈骗用户。个人电脑挖矿统治天下的时代已经一去不复返。取而代之的是，个人参与者受到吸引而参与“云挖矿”经营——一种参与大型比特币矿场的方式。 在加密货币淘金热潮中，这种方式尤其受到想要寻求躺着赚钱的人的青睐，但这个领域的利润空间已经不大，并充斥着窃贼。 全球最大的云挖矿公司：Bitclub.Network 云挖矿如何运转？ 简单的说，云挖矿就是用户使用远程数据中心产生的共享处理能力，进行“远程”挖矿。用户只需要一台联网的计算机进行远程管理即可。 通常，用户会得到一个包含一些与挖矿相关的加密货币和算法选项的菜单。作为用户购买特定加密货币算力的回报，用户会获得一定数量的加密货币，并直接发送到用户的钱包。用户可以使用基于当前市场价格、难度和网络散列率的盈利能力计算器，以确定支付金额。 由于比特币网络的算力，挖出区块的时间有巨大的差异，而这种差异影响了有规律的支付和回报。同时，重大的舞弊风险、透明度下降、利润降低、服务提供者可能暂停运作，以及由于不拥有自己的设备导致控制和灵活性的缺失等都使得用户承受诈骗风险。 矿池运营商CloudHashing.com由于客户投诉没有收到付款而受到质疑。一个客户表示，他从2014年起购买CloudHashing合约， “在开始的6个月，每天都有收益，但是在今年11月份有8天没有挖出任何新的比特币，它们开始变得不稳定，到了12月还是一样。我的账户有8天没有收益。并且它们在12月月初终止了盈利再投资计划。没有给客户提供任何解释。” 无独有偶，从2014年3月至2014年12月，比特币矿池Gaw Miners向10,000多名投资者出售一系列产品和投资合同，并声称将从比特币挖矿或其他虚拟货币投资中获利。 但由于Gaw
Miners比特币矿池暗中操作采矿业务，推出 “Hashlet”套餐以及虚假的数字货币Paycoin，Gaw的创始人 Homero
Joshua Garza 也受到比特币社区的严格审查。2015年，美国证券交易委员会（SEC）起诉Gaw
Miners，最终令该公司的庞氏骗局浮出水面。前Bitcoin Core首席开发者Gavin Andresen也曾对比特币云挖矿发表评论： “我怀疑许多的比特币云挖矿公司最终都会证实是庞氏骗局。” 尽管如此，我们也确实看到一些明目张胆的骗局与看似合法的经营活动交织在一起，它们为产品和服务提供了公平的市场价值，这可能会让比特币云挖矿欺诈难以被一些难以过滤噪音的投资者察觉。 Robo交易和HYIP计划可以说是最狡猾的比特币骗局之一，这些操作利用了实则虚假但外表运行良好的网站来吸引用户，这些网站有漂亮的用户界面、快速的每日支付和提现。提供投资机会的公司声称采用复杂的投资方式来交易投资者存入的数字货币，这是高回报的原因。
但实际上，这些平台是使用新用户支付的加入费来支付给早期的参与者。 比特币的HYIPs计划同时也会推出所谓“高回报”的推荐套餐，来激励老用户介绍新用户加入该计划，以确保有新的资金进入平台传播这个骗局。
此外，用户会发现他们很难从这些平台拿回他们的比特币资产，因为平台会设置各种障碍。
一旦这些平台产生足够的资金，它就会消失，与投资者的加密货币一起蒸发。2017年，高收益投资项目(HYIPs)曾出现大幅增长，这其中就包括声名狼藉的Bitpetite以及Bitconnect。 Bitpetite Bitpetite的工作方式十分简单，在建立一个账户后，用户会得到一个钱包地址(类似于交易所)，用户把自己的加密货币存在这里。BTC、LTC、ETH甚至XMR等加密货币通常被接受，并在发送后表示此余额。 仪表板平台会显示用户的投资及其从投资中获得的收益。例如，平台承诺每天有5%的回报，那么你100美元的投资将会在你的账户中显示价值5美元的收益。这些收益如何获得的前提，包括各种各样的叙述，比如比特币挖掘、交易算法，甚至是服务的暴跌。但大多数时候，这些故事都是为了让不知情的用户高兴地继续运行这个游戏机。 运行得极其流畅和无缝的设置，在用户中建立了一种错误的信任感，他们认为“好吧，因为它付出了精力，它肯定是合法的”。这种把戏持续的时间越长，用户对这种摇摇欲坠的投资就越有信心。 Bitconnect略复杂，但与Bitpetite的设置相似 虚拟货币交易平台Bitconnect则是一个匿名运行的网站，用户可以将其加密货币借给公司，以换取巨额回报，回报大小这取决于贷款的期限。例如，1万美元贷款180天，每月会给用户40%的回报，每天有20%的奖金。此外，Bitconnect还有多层次推荐功能，类似于金字塔骗局，成千上万的社交网络用户都试图使用他们的推荐代码来驱动新用户注册。 该平台使用Bitconnnect交易机器人和“波动性交易软件”为用户生成回报，平均每天约为1%Bitconnect承诺的数额，以及保证的回报数额。所有Bitconnect贷款都以美元为单位，但必须以BCC（该平台的原生加密货币）进行交易。 因此，贷款用户必须将比特币存入平台，然后以市场利率将比特币兑换成BCC，之后在Bitconnect贷款软件上发放BCC。用户将会收到不同比例的利息，而这取决于他们借出的BCC的数量。再加上其他庞氏骗局中所见的转介系统，以及匿名运作的事实；毫不奇怪，这一切努力都以眼泪结束。 因陷入庞氏骗局，今年年初，虚拟货币交易平台Bitconnect不堪压力宣布倒闭。而有趣的是，在2017年9月，美国漫画家Spike Trotman分享了一项最有趣、最诡异的预测漫画，认为Bitconnect确实是一个庞氏骗局。 比特币挖矿骗局多种多样，Vaporware
借助不存在或无用的硬件诈骗用户；基于云计算的比特币挖掘提供了数字挖掘数据中心的股份和承诺持续“回报”的合约；Robo
Trading和HYIPs声称在幕后使用算法“交易”，同时承诺给予一个特定的每日增益。但投资者稍加留意，就可以很容易地辨别出这些骗局中的危险信号，包括：有保证的收益和回报承诺、特定的百分比、推荐或传销模式背后的奖励，以及一个模仿其他已证实的骗局的外观、感觉和功能的网站。 比特币自2009年诞生以来，各式骗局不胜枚举。起初，这些罪犯利用人们对数字货币基本原理以及金融产品缺乏理解来欺骗用户。然而，随着加密货币市场的增长和加密技术的提高，诈骗类型的频率和复杂程度都有所增加。如今，电子邮件陷阱、交易所骗局、比特币储蓄与信托基金骗局等新型骗局正不断涌现。比特币矿业之路仍荆棘密布，投资者仍需谨慎前行。
雾件
云挖矿
Robo交易和HYIP计划
结语
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