21岁比特币交易员因涉嫌多次非法转账和洗钱而被起诉-挖币网

21岁比特币交易员因涉嫌多次非法转账和洗钱而被起诉

2018-08-24 12:50 来源：玩币族阅读：9498

来自加利福尼亚的一名21岁的比特币交易员因涉嫌多次非法转账和洗钱而被起诉。

译者：玩币族Sally

　　来自加利福尼亚的一名21岁的比特币交易员因涉嫌多次非法转账和洗钱而被起诉。

　　加州南区司法部宣布，Jacob Burrell Campos在周五举行的一场听证会上被勒令不得保释。

　　根据检察官在8月8日公布的这份文件显示，据检方消息，2015年1月至2016年4月，该交易员通过比特币交易服务向900名美国人出售价值75万美元的比特币。

　　该文件称，Burrell未按要求注册涉及大额资金转账的执照，触犯了反洗钱法规，因此他将面临洗钱和非法汇款的指控。

　　此外，检察官表示，为了给其非法比特币交易提供资金，Burrell总共犯下了28项国际洗钱罪。据称，从2015年2月到2016年2月，Burrell在Bitfinex交易所中利用其美国的银行账户进行了30笔购买比特币的交易，交易金额达90万美元。

　　据称，这些交易是为了避免在资金转入美国账户时需进行身份验证。目前，Burrell在Coinbase交易所中的账户已被关闭。

　　检察官在声明中指出:

　　“Burrell通过向美国银行系统转出和转入近100万美元的不受监管的现金的行为，严重触犯了美国反洗钱法律”。

　　被告还面临另一项指控，即利用国际金融工具交易以逃避报告罪，当时他试图从墨西哥走私约100万美元到美国。

　　如果Burrell被判犯有洗钱罪，美国政府计划没收“涉及此类犯罪的任何财产，包括动产和不动产，以及可追溯的其他任何财产”。

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