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明里买卖虚拟货币 暗帮诈骗人员洗钱

2019-12-05 14:32 来源：比特币资讯网 阅读：8490
明里买卖虚拟货币 暗帮诈骗人员洗钱

早报讯 买卖虚拟货币本属正常的投资行为，不过一些不法分子利用境外的虚拟货币平台进行交易，在网络上炒卖虚拟货币，帮助诈骗人员洗钱。日前，大连人高某在买卖虚拟币过程中，帮助他人“洗钱”，石狮警方以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪将她刑事拘留。
今年10月，石狮的陈女士报警称她被人诈骗了1万多元。原来，陈女士欲向某网络贷款平台贷款，在与对方联系过程中，对方先后以手续费、保证金的名义，要求陈女士转账。陈女士转了1万多元到对方指定账户后，就被拉黑了。
民警对不法分子的账户进行调查，发现涉案资金流向了女子高某名下的账户。11月30日，民警远赴大连，将高某抓获。
据高某供述，今年8月的一天，她无意间在抖音平台上看到一条广告，上面称“日赚500不是梦”，主要通过网络炒作虚拟币就能快速赚钱。高某立即通过扫描里面的二维码添加了一个叫“木子”的微信好友，在“木子”发来的网址上下载了相应的APP软件，并通过APP客服的引导，一口气绑定了自己和家人20多张银行卡。高某称，她也知道该平台是不法分子洗钱用的。
随后，不法分子将诈骗所得的钱款转到高某的账号，高某再以买卖“DC币”“比特币”等虚拟货币的方式将钱款转出去，并从中赚取差价。仅仅3个多月，她的账户资金流水高达上千万元。

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