自“比特币”问世以来，各种诈骗层出不穷，一些不法分子抓住人们想要快速致富的心理，以及缺乏对“比特币”的基本认识，利用虚拟货币概念炮制种种骗局。近日，南京六合公安分局破获一起以比特币充值投资及维护账户信息为由的诈骗案，涉案资金达42万元，抓获嫌疑人10名。
投资3万元，24小时翻13倍？
2020年7月，受害人杨某通过朋友丁姐发送的朋友圈了解到炒“数字货币”能获利，杨某心动了。他根据丁姐的指点，下载了某APP，加了一个“数据总监”的，“数据总监”让其注册Poloniex APP账号，并让他下载好之后联系在线客服。第一次，杨某先投了3万元，24小时内赚了39.8320万元。13倍的进账让杨某尝到了“甜头”，随后也一步步落入了对方设好的局。
眼看赚了百余万却无法提现
客服告知投30万元就能做代理，被高额利益迷了心智的杨某先后追投了17万元，在所谓的“数据总监”的指导下进行买卖操作，最终APP上的资产显示221.0624万元。杨某告诉客服不想玩了，要求提现，但等了24小时后，资金没有到账。一看平台发现资产出现了冻结，杨某就问朋友丁姐，丁姐让他问“数据总监”，所谓的数据总监让他找客服，客服说杨某的信息不符，需要交纳账户上资金10%，就是22.1062万元作为风险金，提交系统审核，修改错误个人信息。修改完后风险金系统会自动入账到资产里，可以一并提现到银行账户。
急于提现的杨某信了这番鬼话，又向客服提供的银行账号上转账22.1062万元，在转账后客服又告知杨某，没备注风险金，还要重新交纳风险金，这时，杨某突然醒悟，于是报警。
警方抓10人追赃10万余元
7月底，六合警方刑警大队接到线索，向杨某实施诈骗的团伙很可能就在山东省东营市活动，警方立即组织专案组开展侦查。8月份在东营市抓获5名犯罪嫌疑人，9月份在广东揭阳市抓获2名犯罪嫌疑人。10月，追赃72000元，并发还给受害人。通过继续工作，警方又锁定多名嫌疑人，11月7日、8日，民警们放弃节假日休息，前往山东东营、日照相继抓获3名犯罪嫌疑人，又追回赃款3万元。目前，张某等4人因涉嫌诈骗罪被批准逮捕，汪某等4人被取保候审，2人被依法刑事拘留。目前，警方正积极开展退赃挽损工作，截至现在已退赔受害人72000元钱，案件正在进一步办理中。
警方分析：当前，互联网金融发展迅猛，各类投资理财平台、网站层出不穷，不乏虚假平台、无证经营或以非法集资为目的的陷阱型、诈骗型理财平台，其最重要的特征为“伪国资、伪存管、高收益、零风险、有监管、有抵押、会员单位”。骗子往往通过、QQ、网上广告等形式与受害群众取得联系，安排专人对受害人进行眼花缭乱的投资诱惑，受害群众一旦投入资金，平台网站即以内部程序操作、拆东墙补西墙形式骗取受害人资金，直至血本无归。
警方提示：天上不会掉馅饼！一旦遇到类似投资理财平台，要不贪心、不冲动，冷静思考；切记凡承诺高息回报的都是骗子，在网络聊天中不与拉拢自己投资理财的陌生人交流，更不要透露个人隐私信息。（法治视界）
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