一名安大略男子承认洗钱和进行未经许可的比特币交易

2021-02-01 12:10 来源：比特币资讯网阅读：3589

美国联邦政府指控安大略省一名男子经营一家未经许可的公司，并用比特币和现金兑换数千万美元，同时还参与洗钱。

美国检察官办公室在一份新闻稿中称，安大略省一名为Hugo Sergio Mejia的男子于1月29日被起诉，并签署了认罪协议。

根据认罪协议，从2018年5月到2020年9月，Mejia经营一家虚拟企业，从事比特币与现金兑换业务并收取佣金。Mejia承认从未在金融犯罪执法网（Financial Crimes Enforcement Network）注册过自己的企业。

在此期间，Mejia至少兑换了1300万美元。Mejia还承认，他成立了一些公司来掩盖自己的真实活动，包括Worldwide Secure Communications、World Secure Data和The HODL Group。

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