全球最大加密货币交易所币安（Binance）正遭遇前所未有的监管审查。当地时间周五，泰国证监会对币安提起刑事诉讼，指控币安未获得营业牌照就在泰国经营数字资产业务。泰国证监会表示，只有持牌企业才能在泰国提供数字资产交易相关的服务，其在今年4月就发函警告过币安，但未收到任何回应。另据媒体报道，美国已经扩大针对币安的调查范围，目前正在调查其可能存在的内幕交易和市场操纵。这可能会给这家已成为许多国家监管审查目标的加密货币交易所施加更多压力，同时也是监管对全球最大加密货币交易所审查加强的最新迹象。知情人士表示，美国有关部门正在调查币安或其员工是否通过利用客户交易信息而获利。对此，币安发言人在一份声明中表示，公司对内幕交易实行“零容忍”政策，并且设立了“严格的道德准则”，以防止任何可能损害客户或行业的行为。报道称，此次参与审查的还涉及商品期货交易委员会（CFTC）的调查人员，他们最近几周一直在接触潜在证人。CFTC一直在调查币安，因其允许美国客户在没有CFTC监督的情况下交易衍生品。从监管者的表态上看，将数字货币完全纳入现有监管体系似乎只是时间问题。美国证券交易委员会主席Gary Gensler曾多次讨论加强对加密货币交易所的监管以保护投资者的必要性。其认为现存的数千种在交易所交易的加密货币中，很多是未注册证券，应受到SEC的执法管辖。随着加密货币行业的规模日益壮大，并引发了许多投机冒险行为，全球各国的监管正盯向这一领域，而最大加密货币交易所币安首当其冲。目前，比特币的总价值已达近万亿美元，一些大型加密货币交易所甚至允许100倍的杠杆。最近一段时间，币安已经遭到来自英国、德国和日本等国金融监管机构的警告和商业限制，他们担心该平台被利用进行洗钱，并给消费者带来风险。8月中旬，币安曾表示，所有新用户都必须提供证明文件和自己的照片来验证身份。在亚洲地区，新加坡金融监管机构周四表示，在币安控股（(Binance Holdings）的母公司受到世界各国监管机构审查后，其将对币安在新加坡的子公司进行审查。日本金融厅（FSA）此前则签发了正式警告函，指出币安旗下的Binance Holdings Limited未在日本注册便经营数字资产的交易业务。而币安曾在2018年3月因为相同的原因而受到警告。在欧洲地区，英国市场金融行为监管局（FCA）6月25日在官网上表示，币安在英国的控股公司Binance Markets不得在英国开展任何受FCA监管的金融业务，同时也不能向个人客户提供贷款业务。在北美地区，币安对公司账户持有者表示，安大略省将从6月26日开始被列入“受限司法管辖区”范围，该省客户被建议在今年12月31日之前关闭自己的交易账户。针对币安的最新行动表明，交易所不能通过在其他司法管辖区运营来规避国家法律。投资者需使用所在国家/地区许可的加密货币交易所，这样才可以避免资产被冻结甚至被没收的风险。
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