根据美国国税局 (IRS) 刑事调查部门的一份报告，税务欺诈已成为加密货币调查的一个重要重点。在最近一个财政年度，所有调查中超过一半都与税务有关。
这一消息与美国国税局积极寻求利益相关者对其即将制定的加密货币框架的意见相吻合。
报告表明，三年前，超过 90% 的活跃加密货币调查主要集中在洗钱。然而，在 2022 年 10 月至 2023 年 9 月的上一个财政年度，与税务相关的问题占数字资产调查的约一半。
因此，美国国税局 (IRS) 正在加大打击加密货币税务欺诈的力度。该机构的刑事调查部门在其年度报告中报告了对数字资产报告调查数量的显著增加。
报告中提到，该部门在 2023 财年启动了至少 2,676 个案件，并识别了与金融和税务犯罪相关的超过 370 亿美元的交易。
调查主要集中在以下方面：
未申报的加密货币持有；
来自加密货币交易的未申报资本利得；
挖矿活动产生的收入；
甚至还有隐瞒加密货币持有的行为。
根据美国国税局刑事调查部门负责人 Jim Lee 的说法，数字资产的日益普及导致与税务相关的调查同步增加，预计这种情况将持续下去。故意逃避支付义务是主要审查的罪行之一，纳税人为了保护资产而故意隐瞒其拥有加密货币的行为。
美国国税局 (IRS) 从 2015 年开始调查加密货币犯罪，旨在解决加密货币市场的问题。据报道，自开始行动以来，美国国税局已成功查获超过 100 亿美元的加密资产。
2019 年，美国国税局针对美国纳税人推出了一项新规定，要求他们报告所有数字资产交易，以减少逃税行为。
该机构正在努力制定新的法规，特别针对参与加密货币业务的经纪人和中间商。美国国税局正积极征求各利益相关者对拟议的加密货币税务报告措施的意见，截止日期为 2024 年 1 月 25 日。
这些即将出台的规定将被纳入 2023 年美国家庭计划法案，要求加密货币交易所和经纪人在交易额超过 10,000 美元时向美国国税局和纳税人报告加密货币交易。此外，该框架还要求加密货币企业了解其客户并保留详细的交易记录。
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