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多名东莞OTC商户隐瞒犯罪所得被刑事拘留 火币“正规交易”利润低转场外交易

吴说区块链

2021-04-22 11:33:48   阅读：44809

吴说区块链获悉，据中新网湖北新闻报道，4月19日恩施警方通报，成功抓获2名利用“USDT”虚拟货币场外非法交易的犯罪嫌疑人。

吴说区块链获悉，据中新网湖北新闻报道，4月19日恩施警方通报，成功抓获2名利用“USDT”虚拟货币场外非法交易的犯罪嫌疑人。今年3月，恩施市太阳河乡居民王某在网上投资购买彩票被骗37.5万元，民警将涉案的10个嫌疑账户逐一进行分析，通过对10个账户资金流、信息流的研判，发现王某被骗的部分资金通过多种方式均转入到一个叫运某的账户里购买“USDT”虚拟货币。随后恩施州公安局反电诈中心扩线追踪，发现运某、贾某等人有频繁进行异常买卖货币行为。4月9日，专案组远赴广东进行抓捕，最终在东莞市万江区某小区抓获犯罪嫌疑人运某、贾某。

文章称：经查，2020年至2021年期间，犯罪嫌疑人贾某、运某、李某(在逃)等人通过火币网注册商户用于收售数字货币，因在火币交易平台进行正规挂卖单交易利润低且存在银行账户被公安机关冻结的风险，便通过微信、“telegram”“蝙蝠”等聊天软件采取场外线下交易的方式收售“USDT”(泰达币)以获取利益。同时贾某、运某、李某等人在明知场外线下交易的买家资金存在非法所得的可能，仍然要求买币方将资金多次转移过滤后与其进行交易，从中赚取高于市场价的利润。目前，贾某、运某因涉嫌隐瞒犯罪所得被刑事拘留，案件还在进一步深挖中。

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